灵活用工平台如何提高自身反诈意识？

随着互联网科技的不断发展，诈骗份子诈骗的手段和途径多种多样，可以说是越来越高超，很多时候让人防不胜防。近几年电话诈骗、电信诈骗、理财诈骗等等层出不穷，非常猖獗，像这一类的诈骗公司，专门找第三方灵活用工平台来发放佣金、套钱和洗钱，风险巨大。那么灵活用工平台如何提高自身反诈意识呢？下面新零工小编从以下几个方面来给大家详解讲解分析。

一、从前期审核接入来看

前期审核接入，风控部门需要从企业经营执照经营范围，近半年内法人、股东是否有变更，法人是否为被执行人，实际业务场景等等各个方面严格审核，符合准入条件再接入。可以说前期风控审核是筛选和过滤掉电信诈骗等不合法企业的一道防火墙。

二、从刚开始对接到准备开户资料的过程来看

1.对于灵活用工业务各个方面基本上了解的都比较全面了；
2.前期开户过审，需要提供企业名称，用工场景，开票类目等直接就可以编辑好发过来；
3.基础性开户所需资料，像营业执照、法人身份证照片、开户许可证等一股脑全部发过来，并且很多时候不管要什么材料，都能提供过来，也不问为什么要提供，直接发过来就是；
4.非常着急开户走款下发结算；
5.对于是开具专票还是普票做账实际上基本没什么需求，着重点是下发结算佣金；
6.对于商户合同相关协议内容无异议，以及实际业务填写这块也没有要求，随便怎么修改完善都可以，只要能过审开通平台使用。

三、从企业开通平台后，实际操作来看

诈骗公司操作和使用灵活用工平台系统有以下几点习惯、特点
1.当开始使用时，先是会小额100-1000元左右试走一笔，看看平台系统操作简便与否，以及充值和个人到账到账需要多长时间；
2.刚开始会要求人员静默签约，如果平台系统不支持静默签约的话，也能妥协想法让个人自行扫码签约；
3.会问能否直接下发结算到个人支付宝和微信，如果系统不支持这两个，他们也能接受下发结算到个人银行卡；
4.基本上都是夜间、周六日或者非银行工作时间通过灵活用工平台下发结算佣金；
5.首月月发放体量比较大，至少都是20~30多万起步，有些甚至是一下发放到100-200多万；
6.个人发放金额整体都比较大，3-5万，或者发放5万以上大额，而且基本上都是整数。




综上所述，可以看出违法诈骗分子为了达到通过灵活用工平台发放佣金，把钱套取出来的目的，真的是无所不用其极，甚至是无孔不入，混淆视听，稍有不慎就很容易被钻空子。所以，咱前期审核接入以及沟通过程中，一定要提高警惕和防范意识，需谨慎、谨慎、再谨慎，这样不仅仅是对自身负责，更是对灵活用工平台系统上的客户负责，保障和维护好自身及客户相关权益。